3.本次董事会集会应出席的董事7名实际出席集会的董事7名。
关于公司董事长告退的通告
4.集会由公司第十一届董事会副董事长郭凡进先生主持公司监事和高级治理人员列席了集会。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因计划重大资产重组事项（以下简称“本次生意业务”）为保证公正信息披露维护投资者利益制止造成本公司股价异常颠簸凭据《深圳证券生意业务所股票上市规则》的有关划定经本公司申请公司股票（证券代码：000780证券简称：*ST平能）于2021年1月4日开市起停牌详细内容详见公司于2020年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计划重大资产重组的停牌通告》（通告编号2020-045）。
内蒙古平庄能源股份有限公司
内蒙古平庄能源股份有限公司
特此通告。
关于公司董事长告退的通告
董 事会
鉴于本次生意业务尚存在不确定性敬请宽大投资者关注公司后续通告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于董事长代行董事会秘书职责的通告
关于公司董事长告退的通告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因计划重大资产重组事项（以下简称“本次生意业务”）为保证公正信息披露维护投资者利益制止造成本公司股价异常颠簸凭据《深圳证券生意业务所股票上市规则》的有关划定经本公司申请公司股票（证券代码：000780证券简称：*ST平能）于2021年1月4日开市起停牌详细内容详见公司于2020年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计划重大资产重组的停牌通告》（通告编号2020-045）。
1.2020年12月28日内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第十二次集会的通知》。
董 事会
表决情况：同意7票、阻挡0票、弃权0票。
表决效果：此议案通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年1月7日内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第十二次集会集会审议通过了《关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会董事长的议案》。相关内容详见2021年1月8日公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第十二次集会决议通告》（通告编号：2021-002）。
董事会战略委员会由徐晓惠先生、郭凡进先生、张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生五人组成徐晓惠先生因事情变更不再担任主任委员委员会选举郭凡进先生担任战略委员会主任委员。
二、董事会集会审议情况
本次集会接纳记名表决方式审议并通过以下议案：
1．审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会董事长的议案。
因公司董事徐晓惠先生辞去董事长职务现选举郭凡进先生为公司第十一届董事会董事长。
5.本次董事会集会的召开切合有关执法、行政法例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。
2．审议关于调整公司第十一届董事会战略委员会委员结构的议案。
2.2021年1月7日第十一届董事会第十二次集会在公司三楼集会室以现场集会方式召开。
一、董事会集会召开情况
公司第十一届董事会第十二次集会决议。
特此通告。
关于公司董事长告退的通告
董 事会
鉴于本次生意业务尚存在不确定性敬请宽大投资者关注公司后续通告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：000780 证券简称：*ST平能 通告编号：2021-003
关于公司董事长告退的通告
证券代码：000780 证券简称：*ST平能 通告编号：2021-002
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”。
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